本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
重庆建设摩托车股份有限公司２０１１年度股东大会采取现场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：
㈠ 召开时间及地点
现场会议时间：２０１２年５月２５日上午９：３０时；
现场会议地点：公司１０２楼一会议室
网络投票时间：
１、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：２０１２年５月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。
２、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：２０１２年５月２４日下午１５：００至５月２５日下午１５：００期间的任意时间。
㈡ 召集人：公司董事会
㈢ 主持人：董事长李华光
㈣ 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
㈤ 会议出席情况
１、股东出席会议情况
现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共３名，代表股份数３５５，５００，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．４５％。
其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表３名，代表股份数３５５，５００，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．４５％；外资股股东（流通股股东）０名，代表股份数０股，占公司有表决权股份总数的０％。
其中，现场出席的股东及股东授权委托代表３名，代表股份数３５５，５００，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．４５％；参与网络投票出席会议的股东０名，代表股份数０股，占公司有表决权股份总数的０％。
其中，关联股东及股东授权委托代表１名，代表股份数３３９，６２５，０００股，占公司有表决权股份总数的７１．１３％；非关联股东代表的股份数１５，８７５，０００股，占公司有表决权股份总数的３．３２％。
２、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所王舒明和罗巍律师出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李华光先生主持，大会以记名投票方式（其中《关于增补监事的议案》为累积投票方式）逐项审议并通过了以下议案。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。公司独立董事陈兴述、余剑锋、王军、程源伟向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并在２０１１年度股东大会上进行了述职。
表决情况：
２、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。
表决情况：
３、审议通过了《２０１１年度报告全文及年度报告摘要》。
表决情况：
４、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。
表决情况：
５、审议通过了《２０１２年度续聘财务审计机构的议案》。
表决情况：
６、审议通过了《关于公司２０１２年度预计日常关联交易的议案》。
本议案关联股东为公司控股东中国南方工业集团公司，代表股份数３３，９６２．５万股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
７、审议通过了《关于２０１２年度公司为全资子公司提供担保的议案》。
表决情况：
８、审议通过了《关于接受金融服务的议案》。
本议案关联股东为公司控股东中国南方工业集团公司，代表股份数３３，９６２．５万股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
９、审议通过了《关于增补倪尔科为董事的议案》。
表决情况：
１０、审议通过了《关于增补监事的议案》。
本议案采用累积投票方式进行表决，表决情况如下：
查常礼：当选为公司监事
谭明献：当选为公司监事
刘利：当选为公司监事
以上十项议案内容详见２０１２年４月２０日《证券时报》、《香港商报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告。
三、律师出具的法律意见
本次公司股东大会的全过程由重庆索通律师事务所王舒明和罗巍律师进行了现场及网络投票见证并出具了律师见证意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
１、２０１１年度股东大会决议。
２、《重庆索通律师事务所关于重庆建设摩托车股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》［索通所（律）字第２０１２ＳＭ／ＬＷＥ０５２５０１号］全文刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
重庆建设摩托车股份有限公司
二○一二年五月二十五日
重庆建设摩托车股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１２年５月１１日，本公司以书面通知方式通知召开公司第六届监事会第五次会议。２０１２年５月２５日下午，会议在公司１０２楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事５人，实到５人，分别是查常礼、谭明献、刘利、吕翠微、陶绪前。会议由监事吕翠微主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：《关于选举查常礼为公司第六届监事会主席的议案》表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。
查常礼简历：
查常礼，男，１９６４年１１月出生，大学本科学历，高级经济师职称。曾任国营嘉陵机器厂９０９车间车间主任；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）油箱分厂厂长；重庆亿基公司总经理；重庆海源公司总经理；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）副总经理、董事、党委书记工会主席。其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司监事会
二○一二年五月二十六日
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