重庆建设摩托车股份有限公司修订公司章程的公告

证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2013-018

重庆建设摩托车股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年3月17日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届董事会第十次会议。2013年3月28日，会议在公司102楼一会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事11人，参与表决的11人，他们是李华光、吕红献、顔学钏、倪尔科、滕峰、唐文全、郝琳、陈兴述、王军、余剑锋、程源伟。公司董秘列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于修改《公司章程》的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

为配合公司实施缩股并减少注册资本需要，现对《公司章程》相关条款进行修改，内容如下：

修改后

修改前

第六条 公司注册资本为人民币119，375，000 元。

第六条 公司注册资本为人民币477，500，000 元。

第二十条 公司的股本结构为：普通股119，375，000 股，其中发起人持有89，375，000 股，境内上市外资股股东持有30，000，000股。

第二十条 公司的股本结构为：普通股477，500，000 股，其中发起人持有357，500，000 股，境内上市外资股股东持有120，000，000 股。

本章程修订案需经公司股东大会审议通过，并经有权机构审批通过公司的缩股减资方案后才正式生效。为此，提请股东大会授权董事会具体办理向有权机构申报事宜及注册资本的变更登记手续。

二、关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案（见公告编号2013-019）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

2013年4月19日9:30时在公司102楼一会议室召开2013年度第二次临时股东大会，并将以上第一项议案提交公司股东大会审议及表决。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司

董事会

二○一三年三月二十九日