重庆建设摩托车股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会和开通网络投票方式的提示性公告

    公司于2012年04月20日在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上刊登了《重庆建设摩托车股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：2011年度股东大会

2、 股东大会的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会

本次年度股东大会由公司第六届董事会第六次会议决定召开。

3、 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开日期和时间：

⑴现场会议召开时间：2012年5月25日上午9：30时；

⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年5月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

⑶通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年5月24日下午15：00至5月25日下午15：00期间的任意时间。

5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、 出席对象：

⑴截至2012年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵本公司的董事、监事及高级管理人员。

⑶ 本公司聘请的律师。

7、 会议地点：公司102楼一会议室

公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号

二、会议审议事项

议案一：2011年度董事会工作报告。

公司独立董事陈兴述、余剑锋、王军、程源伟向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在2011年度股东大会上述职。

议案二：2011年度监事会工作报告。

议案三：2011年度报告全文及年度报告摘要。

议案四：2011年度利润分配预案。

议案五：2012年度续聘财务审计机构的议案。

议案六：关于公司2012年度预计日常关联交易的议案。（关联股东需回避表决）

议案七：关于2012年度公司为全资子公司提供担保的议案。

议案八：关于接受金融服务的议案。（关联股东需回避表决）

议案九：关于增补倪尔科为董事的议案。

议案十：关于增补监事的议案。（采用累计投票方式选举监事）

上述10项议案内容详见2012年4月20日《证券时报》、《香港商报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告。

三、会议登记方法

1、 登记方式：

法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、 登记时间：2011年5月23日（上午9：00－12：00下午1：30－5：00）；

3、 登记地点：公司董事会秘书办公室

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体说明：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票代码：360054

2．投票简称：建摩投票

3．投票时间：2012年5月25日的交易时间，即9：30—11：30 和13：00—15：00。

4．在投票当日，“建摩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于选举股东代表监事的议案，如议案10为选举股东代表监事，则10．01元代表第一位候选人，10．02元代表第二位候选人，依此类推。

    互联网投票程序略。

五、其他事项

1 、会议联系方式：

联系人：滕峰

联系电话／传真：（023）66295333

2、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

六、委托手续略